Kredi kartı ve banka hesaplarında yapılan bazı işlemler, farkında olmadan mali incelemelere neden olabiliyor. Başkasının kredi kartı borcunu ödemek, gelirle uyumsuz yüksek tutarlı harcamalar yapmak ve alışverişlerde kişisel IBAN kullanmak gibi işlemler belirli koşullarda şüpheli finansal hareket olarak değerlendirilebiliyor. MASAK'ın mali izleme sistemi kapsamında kart sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılar bulunuyor.

Kaynakta oku